華潤(rùn)微電子2019年年度股東大會(huì)圓滿召開(kāi)
2020年5月14日下午13:30-16:30，華潤(rùn)微電子有限公司在無(wú)錫市木棉花酒店順利舉行了公司2019年年度股東大會(huì)，以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合遠(yuǎn)程視頻的方式進(jìn)行，會(huì)議由公司常務(wù)副董事長(zhǎng)陳南翔博士主持，公司董事及高級(jí)管理人員出席了本次股東大會(huì)。
出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)委托代表共19名，代表公司有表決權(quán)的股份數(shù)961,867,940股，占公司股份總數(shù)的79.1%。此次大會(huì)共通過(guò)了11項(xiàng)議案，分別是：
1)《2019年度董事會(huì)工作報(bào)告》
2)《2019年年度報(bào)告全文及其摘要》
3)《2019年度利潤(rùn)分配的議案》
4)《2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
5)《2020年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》
6)《關(guān)于聘任公司2020年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
7)《關(guān)于公司首次公開(kāi)發(fā)行股票超額募集資金用途的議案》
8)《2019年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》
9)《關(guān)于修改公司組織章程大綱和章程細(xì)則的議案》
10)《關(guān)于修改<董事會(huì)議事規(guī)則>等三項(xiàng)制度的議案》
11)《關(guān)于選舉公司董事的議案》
11.01《選舉陳小軍先生為公司第一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事》
02開(kāi)場(chǎng)致辭
公司常務(wù)副董事長(zhǎng)陳南翔博士主持了此次股東大會(huì)并致辭，對(duì)各位參會(huì)股東表示感謝。公司董事會(huì)秘書(shū)吳國(guó)屹先生宣讀此次股東大會(huì)注意事項(xiàng)，會(huì)議正式開(kāi)始。
華潤(rùn)微電子是中國(guó)領(lǐng)先的擁有芯片設(shè)計(jì)、晶圓制造、封裝測(cè)試等全產(chǎn)業(yè)鏈一體化運(yùn)營(yíng)能力的半導(dǎo)體企業(yè)，目前公司主營(yíng)業(yè)務(wù)分為產(chǎn)品與方案、制造與服務(wù)兩大業(yè)務(wù)板塊，產(chǎn)品聚焦于功率半導(dǎo)體、智能傳感器和智能控制領(lǐng)域，為客戶提供系列化的半導(dǎo)體產(chǎn)品與服務(wù)。公司經(jīng)營(yíng)管理層表示，2020年公司上下將齊心協(xié)力，盡職盡責(zé)推動(dòng)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展再上新臺(tái)階，將充分利用科創(chuàng)板上市平臺(tái)、潤(rùn)科基金平臺(tái)，通過(guò)內(nèi)涵式成長(zhǎng)、收購(gòu)兼并、對(duì)外合作和股權(quán)投資四輪驅(qū)動(dòng)，對(duì)標(biāo)英飛凌、安森美等國(guó)際知名企業(yè)，進(jìn)一步向一體化產(chǎn)品公司轉(zhuǎn)型，不斷夯實(shí)和提升自身核心競(jìng)爭(zhēng)力，爭(zhēng)取早日躋身全球功率半導(dǎo)體和智能傳感器產(chǎn)品的領(lǐng)先者行列，成為世界領(lǐng)先的功率半導(dǎo)體和智能傳感器產(chǎn)品與方案供應(yīng)商，用卓越的業(yè)績(jī)回饋社會(huì)和廣大投資者。
出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)委托代表共19名，代表公司有表決權(quán)的股份數(shù)961,867,940股，占公司股份總數(shù)的79.1%。此次大會(huì)共通過(guò)了11項(xiàng)議案，分別是：
1)《2019年度董事會(huì)工作報(bào)告》
2)《2019年年度報(bào)告全文及其摘要》
3)《2019年度利潤(rùn)分配的議案》
4)《2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
5)《2020年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》
6)《關(guān)于聘任公司2020年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
7)《關(guān)于公司首次公開(kāi)發(fā)行股票超額募集資金用途的議案》
8)《2019年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》
9)《關(guān)于修改公司組織章程大綱和章程細(xì)則的議案》
10)《關(guān)于修改<董事會(huì)議事規(guī)則>等三項(xiàng)制度的議案》
11)《關(guān)于選舉公司董事的議案》
11.01《選舉陳小軍先生為公司第一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事》
01簽到環(huán)節(jié)
參會(huì)人員有序登記入場(chǎng)，公司積極配合新冠疫情防控工作，對(duì)參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的嘉賓進(jìn)行體溫檢測(cè)及有效的防護(hù)措施。
公司常務(wù)副董事長(zhǎng)陳南翔博士主持了此次股東大會(huì)并致辭，對(duì)各位參會(huì)股東表示感謝。公司董事會(huì)秘書(shū)吳國(guó)屹先生宣讀此次股東大會(huì)注意事項(xiàng)，會(huì)議正式開(kāi)始。
03審議議案
公司本次股東大會(huì)依次審議了十一項(xiàng)議案，每項(xiàng)議案匯報(bào)后，均對(duì)股東提出的疑問(wèn)做出了細(xì)致的解答。04現(xiàn)場(chǎng)投票表決
公司現(xiàn)場(chǎng)發(fā)放選票并請(qǐng)股東投票。投票結(jié)束后，工作人員將現(xiàn)場(chǎng)投票結(jié)果與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果進(jìn)行合并統(tǒng)計(jì)，并請(qǐng)?jiān)趫?chǎng)律師復(fù)核確認(rèn)結(jié)果。等待結(jié)果公布期間，公司董事和高管與參會(huì)股東進(jìn)行充分友好的交流。
05宣讀決議及律師見(jiàn)證
根據(jù)本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)投票合并網(wǎng)絡(luò)投票后的結(jié)果，陳南翔博士宣讀了公司2019年年度股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票的統(tǒng)計(jì)情況和公司2019年年度股東大會(huì)決議；同時(shí)，北京市環(huán)球律師事務(wù)所上海分所的見(jiàn)證律師宣讀了法律意見(jiàn)書(shū)。華潤(rùn)微電子2019年年度股東大會(huì)圓滿結(jié)束。